Penningtvätt – hur kan de kriminella organisationerna stoppas?

Anklagelserna om penningtvätt i Norden har initierat en intensiv offentlig debatt om behovet av hårdare kontroll av storbankerna. Vilka är de största utmaningarna? Hur kan bekämpningen av penningtvätt förbättras genom ett utökat samarbete mellan banker, myndigheter och lagstiftare?

Banker, myndigheter och lagstiftare kämpar mot mäktiga och välutvecklade professionella organisationer med att stävja penningtvätt och den grova brottslighet som tjänar på det. Enligt internationella studier sker den absoluta merparten av penningtvätt inom ramen för det finansiella systemet och det bedöms att endast cirka en procent upptäcks. De senaste anklagelserna om penningtvätt i Norden har initierat en intensiv offentlig debatt om behovet av hårdare kontroll av storbankerna i regionen. Vilka är de svåraste utmaningarna? Hur bör samarbetet mellan banker, myndigheter och lagstiftare anpassas och förändras? Vem ansvarar för vad? Och hur kan de finansiella institutionerna på bästa sätt stärka kontrollen över de risker som finns kopplat till detta, både i Sverige och på närliggande marknader?

Medverkande:

• Sir Rob Wainwright, partner och tidigare bl.a. chef för Europol, Deloitte (moderator)
• Casper von Koskull, vd, Nordea
• Linda Staaf, underrättelsechef, polisens Nationella Operativa Avdelning (NOA)
• Josefin Lindstrand, jurist och specialist inom bank och finans, Clearstone
• Jakob Forssmed, vice partiledare och ekonomisk-politisk talesperson/ledamot, Kristdemokraterna/Finansutskottet (KD)

Kontaktperson 1:

Johan Wahlfors, Projektledare, Deloitte, jwahlfors@deloitte.se

Webb:

http://www.deloitte.se/almedalen

Facebook:

www.facebook.com/DeloitteSverige

Twitter:

@DeloitteSE

Tillgänglighet

Teleslinga

Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Allergihänsyn

Miljödiplomerat

Förtäring

Ja

#hashtagg:

#almedalen, #bank, #ekonomi, #penningtvätt